En man i 20-årsåldern i Gnesta har dömts för penningtvättsbrott efter att ha erbjudit sitt bankkonto i syfte för att tvätta pengar. Totalt rör det sig om 265 780 kronor som stulits från två företag, ett i Tyskland och det andra i Kroatien.
Vittnet i fallet, en IT-konsult från Sverige berättar att han kontaktades av företaget i Kroatien, som förklarar att de har betalat en faktura som såg likadan ut som den IT-företaget skickat ut. Men att på denna faktura var IBAN-numret felaktigt. 168 145 kronor gick istället till en man i Gnesta som IT-konsulten inte alls känner eller har någon koppling till.
Efter att inbetalningarna från företagen i Kroatien och Tyskland gjorts till mannen i Gnesta, fördes pengarna kort därefter över till tre andra personer. Det handlar totalt om 223 708 kronor till en 43-årig man i Östersund, 27 000 till en 37-årig man i Stockholm och 15 000 till en 29-årig man i Västerås.
I ett förhör på polisstationen i Nyköping förra året, berättar den nu dömda mannen bland annat att han inte kände till kontot dit pengarna fördes över, eller hur de kan ha hamnat där, trots att han tidigare fått hem bankkort på posten kopplat till kontot.
Men denna förklaring köpte inte hovrätten, som anser att mannen gjort sig skyldig till brott. Han döms därför för två fall av penningtvättsbrott, får skyddstillsyn och ska betala ett skadestånd på totalt 265 780 kronor inklusive ränta till företagen.